Conformidade não é promessa. É processo.
Cada parecer é estruturado para sustentar decisões de forma defensável — em conformidade com a LGPD e mais de 30 legislações dos principais órgãos reguladores do Brasil.
A SafeHire opera em total conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018): não retemos nem coletamos informações que não sejam exclusivamente destinadas a objetivos específicos — prevenção à fraude, combate à corrupção, redução de perdas operacionais e conformidade com órgãos reguladores.
Mais de 30 legislações, organizadas por quem regula.
Lavagem de dinheiro & crime organizado
- Leis 9.613/98 e 12.683/12 — PLD/FT
- Lei 12.850/13 — organizações criminosas
- Lei 13.260/16 — terrorismo
- Leis 13.810/19 e 13.974/20 — sanções
- Lei 14.478/22 — ativos virtuais
Anticorrupção & integridade
- Lei 12.846/13 — Lei Anticorrupção
- Decreto 11.129/22 — regulamentação
- Decretos 9.825/19 e 10.270/20
- Medida Provisória 1.158/23
Banco Central do Brasil
- Circulares 3.942/19 e 3.978/20
- Cartas-Circulares 3.430/10, 3.977/19 e 4.001/20
- Resoluções 4.327/14, 44/20, BCB 131/21 e 274/22
- Instrução Normativa BCB 278/22
COAF
- Resoluções 25/13, 29/17, 31/19, 36/21 e 40/21
- Instrução Normativa COAF 7/21
Susep · CVM · PREVIC
- Susep — Circulares 612/20, 622/20, 648/21 e 678/22
- CVM — Instrução 50/21
- PREVIC — Instrução Normativa 34/20
Polícia Federal · CNJ
- IN DG/PF 196/21 e 237/22
- Provimento CNJ 88/19, alterado pelo 126/22
Lista representativa. O escopo completo de legislações e regulamentações é detalhado em proposta.
Rastreável, defensável e juridicamente sustentável.
Cada decisão sustentada por um processo em conformidade — com origem, método e respaldo.
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